В понедельник Южный окружной суд Нью-Йорка принял очередную гражданскую жалобу в отношении руководства Full Tilt, включая Говарда Ледерера, Рэя Битара, Криса Фергюсона и Рейфа Фёрста.
Последняя поправка утверждает, что полученные от незаконной деятельности средства подлежат конфискации, так как являются результатом нарушения Travel Act. Конкретно в поправке говорится: «есть основания утверждать, что ответчики заработали свое состояние благодаря организации и участию в незаконном игорном бизнесе».
По данным Департамента юстиции, почти $444 миллиона были распределены между 23 собственниками Full Tilt Poker, которые вовлекали клиентов в незаконный игорный бизнес и обманывали их.
В результате, государство намерено взыскать следующие суммы:
- Рэймонд Битар – $40.8 миллиона
- Говард Ледерер – $42.5 миллиона
- Кристофер Фергюссон – $42 миллиона
- Рейф Фёрст – $11.7 миллиона
Помимо денег, власти могут конфисковать недвижимость и автомобили фигурантов, а также пенсионный счет Ледерера.
На прошлой неделе государственный прокурор уже передал соответствующее уведомление юристу Ледерера. Адвокат Ледерера попытается добиться отклонения этих исков, ссылаясь на прецедент Ди Кристина, когда судья Вайнштейн постановил, что покер – это интеллектуальная игра, не попадающая под действие Illegal Gambling Business Act (IGBA).
В первой жалобе, которая была направлена в июле, Департамент юстиции заявил, что когда Full Tilt был, наконец, закрыт, на его счетах было всего $2.1 миллиона, а задолженность по выводу средств составляла $29.1 миллиона. Всего клиенты сделали депозитов в покер рум на общую сумму $300 миллионов. Но деньги, которые должны были храниться отдельно, пошли на операционные нужды и выплаты руководству компании и ее акционерам, из-за чего Департамен окрестил покер рум «глобальной финансовой пирамидой».